（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何伪善纪录、误导性叙述随机紧要遗漏，并对其施行的信得过性、准确性和完好性承担法律职守。
遑急施行辅导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会遴选的网罗投票系统：上海证券往来所鼓吹大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票表情：本次鼓吹大会所遴选的表决表情是现场投票和网罗投票连结合的表情 - 现场会议召开的日历、时间和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时间：上海证券往来所鼓吹大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—治安运作》等筹议端正履行 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调理公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附奏效要求的《功绩承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次往来决策调理不组成紧要调理的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来报恩书（草案）（纠正稿）》终点纲目的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司紧要金钱重组处置主义》第十三条端正的重组上市的议案（纠正稿）
三、鼓吹大会投票细隐痛项 - 本公司鼓吹通过上海证券往来所鼓吹大会网罗投票系统诓骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓吹账户的鼓吹，可诓骗的表决权数目是其名下一齐鼓吹账户所执探究类别平凡股和探究品种优先股的数目总数。 - 归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他表情重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓吹对所有议案均表决收场材干提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面体式拜托代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等处置东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记花式 - 个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、鼓吹授权拜托书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权拜托书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券筹议证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户诠释终点向投资者出具的授权拜托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权拜托书（如法定代表东说念主拜托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证实登记时间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和筹议表情参见“六、其他事项之本次会议筹议表情”。 - 鼓吹可遴选传真或信函的表情进行登记（需提供筹议证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明筹议电话。
六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹议表情： - 筹议东说念主：任顺英 - 筹议电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权拜托书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权拜托书 授权拜托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为诓骗表决权。
拜托东说念主执平凡股数： 拜托东说念主执优先股数： 拜托东说念主鼓吹账户号：
序号 | 非积存投票议案称号 | 甘愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调理公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附奏效要求的《功绩承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决策调理不组成紧要调理的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来报恩书（草案）（纠正稿）》终点纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司紧要金钱重组处置主义》第十三条端正的重组上市的议案（纠正稿） | | | |
拜托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 拜托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 拜托日历： 年 月 日
备注：拜托东说念主应当在拜托书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于拜托东说念主在本授权拜托书中未作具体辅导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
