（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的奉告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的奉告
本公司董事会及举座董事保证本公告履行不存在职何诞妄纪录、误导性述说大要要紧遗漏，并对其履行的确凿性、准确性和无缺性承担法律职守。
紧要履行辅导： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会接纳的收罗投票系统：上海证券来回所推进大会收罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主：董事会 - 投票形态：本次推进大会所接纳的表决形态是现场投票和收罗投票相连络的形态 - 现场会议召开的日历、技术和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券来回所推进大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—法式运作》等相干划定践诺 - 触及公开搜集推进投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回有狡计的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附见效条款的《事迹承诺抵偿左券》的议案 - 4. 对于本次来回有狡计调遣不组成要紧调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回汇报书（草案）（阅兵稿）》特地摘记的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组贬责目标》第十三条划定的重组上市的议案（阅兵稿）
三、推进大会投票安逸事项 - 本公司推进通过上海证券来回所推进大会收罗投票系统诓骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推进账户的推进，可诓骗的表决权数目是其名下总计推进账户所捏相易类别平时股和相易品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他形态重叠进行表决的，以第一次投票服从为准。 - 推进对通盘议案均表决杀青智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面样式委用代理东谈主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高等贬责东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记秩序 - 个东谈主推进躬行出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、推进授权委用书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推进的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推进加盖公章的贸易派司复印件办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主推进的法定代表东谈主出具的授权委用书、法东谈主推进股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相干证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户解释特地向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书（如法定代表东谈主委用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记技术：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和策划形态参见“六、其他事项之本次会议策划形态”。 - 推进可接纳传真或信函的形态进行登记（需提供相干证件复印件），传真或信函以登记技术内公司收到为准，并请在传真或信函上注明策划电话。
六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议策划形态： - 策划东谈主：任顺英 - 策划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权委用书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为诓骗表决权。
委用东谈主捏平时股数： 委用东谈主捏优先股数： 委用东谈主推进账户号：
序号 | 非鸠集投票议案称号 | 本旨 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回有狡计的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附见效条款的《事迹承诺抵偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回有狡计调遣不组成要紧调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回汇报书（草案）（阅兵稿）》特地摘记的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组贬责目标》第十三条划定的重组上市的议案（阅兵稿） | | | |
委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日
备注：委用东谈主应当在委用书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体开辟的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
